Garantex: что это и почему под санкциями с 2022 года
История Garantex — криптобиржи под санкциями OFAC с апреля 2022. Что значит для держателей, почему адреса помечены, как не получить блокировку за связь с Garantex-адресами.
Garantex — криптовалютная биржа, базирующаяся в ОАЭ, но связанная с российским бизнесом. Внесена в санкционный список OFAC SDN в апреле 2022 года. Один из самых заметных санкционных криптокейсов — и потенциальная ловушка для неосторожных P2P-трейдеров.
Хронология санкций
- Апрель 2022: OFAC внёс Garantex в SDN-список за связь с Tornado Cash и отмыванием средств для以北 group. Все криптоадреса, связанные с биржей, помечены.
- 2023-2024: EU и UK добавили Garantex в свои санкционные списки.
- 2025-2026: Rus Defence и связанные адреса продолжают отслеживаться Chainalysis и TRM Labs.
Что значит для обычного пользователя
Если ваш кошелёк получил средства с адреса Garantex
- Ваш кошелёк автоматически получает «грязный» флаг в AML-системах.
- При попытке вывода на биржу (Binance, Coinbase) — блокировка депозита и запрос источника.
- При переводе в рубли через P2P — блокировка карты по 115-ФЗ.
Если вы держите средства на Garantex
- Вывод в любую мейнстримную биржу невозможен — адреса отслеживаются.
- Любой P2P-партнёр, проверяющий ваш адрес через AML, увидит risk 90+.
- Финансовые потери при попытке выйти из Garantex через «серые» схемы.
Перевод с Garantex-адреса на ваш кошелёк — это односторонний билет в санкционный статус. Даже если вы переведёте средства дальше, цепочка «заражения» сохранится в AML-системах навсегда.
Как проверить адрес до сделки
VerifAML включает OFAC SDN с адресами Garantex. Проверка — мгновенно:
- Введите адрес контрагента
- Выберите сеть (ETH/BTC/USDT)
- Уровень: Быстрый
- Если результат = 90 Critical с упоминанием Garantex — сделку отменять
Связанные материалы
VerifAML — информационный сервис. Присутствие адреса в списке OFAC = объективный факт на момент проверки.