Новости
Криптоновости по теме кошельков, санкций и рисков: события, регуляторика, разбор инцидентов.
Tether заморозил $131 млн USDT на Tron: может ли эмитент заблокировать ваши стейблкоины
16 июля 2026 OFAC внёс 4 кошелька ЦБ Ирана в SDN, Tether по запросу заморозил 131 млн USDT на Tron. Разбираем, как технически замораживают USDT, кого это касается и как проверить кошелёк до сделки.
Закон о криптовалютах в России 2026: лимит 300 000 ₽, запрет P2P и cold-кошельков
Что меняет закон № 1194918-8 от 22 июля 2026: лицензии ЦБ, годовой лимит 300 тыс. рублей для неквалов, запрет прямых переводов на cold-кошельки и удар по P2P USDT. Разбираем простыми словами.
ЕС 21-й пакет санкций: 14 криптоплатформ под запретом, HTX в списке
23 июля 2026 ЕС принял 21-й пакет санкций против РФ: 14 криптобирж (включая HTX) под запретом, новый механизм «третьей страны», расширение MiCA на все криптоуслуги с 25 августа. Что делать владельцам счетов.
Взломы крипты H1 2026: рекордные 207 атак и откуда берутся грязные USDT
За первое полугодие 2026 — 207 криптовзломов на $972 млн (TRM Labs), крупнейший — Kelp DAO $292 млн (Lazarus/TraderTraitor). Объясняем, как украденные средства попадают к обычным P2P-трейдерам и почему замораживают USDT даже у честных людей.
Whitebird под санкциями: что делать держателям
EU Council Decision (CFSP) 2026/1847 от 24 июля 2026 запретил транзакции с белорусскими крипто-провайдерами с 25 августа 2026. Whitebird — в центре. Что значит для держателей и как проверить адреса.
Гайд по кластерам юзеров: P2P-trader / OTC / DeFi / mining pool
Разные крипто-пользователи сталкиваются с разными AML-рисками. Разбор 4 главных кластеров: P2P-трейдеры, OTC-дески, DeFi-юзеры, майнинг-пулы — какие риски и как проверять.
Что такое risk score 0–100% и как читать отчёт AML-проверки
Подробный разбор: что значит risk score от 0 до 100, какие бывают находки (sanctioned, mixer, scam, exchange), как интерпретировать отчёт VerifAML для решения о транзакции.
Категории риска: Mixer/Darknet/Sanctioned/Scam — что значит каждая
Полная таксономия категорий риска криптоадресов: Exchange, Mixer, Darknet, Sanctioned, Scam, Gambling, Mining pool, DeFi. Что значит каждая метка и как на неё реагировать.
115-ФЗ и P2P USDT: почему банк блокирует карту после крипто-сделки
Объясняем простым языком, почему банки блокируют карты после P2P-обмена USDT, как работает 115-ФЗ и 161-ФЗ, и что делать до и после блокировки.
Что такое OFAC SDN и что значит, если адрес в списке
Простое объяснение OFAC SDN — санкционного списка Минфина США. Что значит для криптоадреса, кто туда попадает, как часто обновляется, что делать при совпадении.
Garantex: что это и почему под санкциями с 2022 года
История Garantex — криптобиржи под санкциями OFAC с апреля 2022. Что значит для держателей, почему адреса помечены, как не получить блокировку за связь с Garantex-адресами.
EU 20-й и 21-й пакеты санкций: что изменилось для крипты
EU 20-й пакет (24 мая 2026) и 21-й пакет (24 июля 2026) — что значит для крипты, какие адреса и платформы под санкциями, как это влияет на P2P и держателей.
Как проверить USDT на Tron перед P2P-сделкой
Пошаговый гайд: как за 30 секунд проверить кошелёк контрагента в сети Tron (USDT TRC-20) перед P2P-обменом, чтобы не получить замороженные средства или блокировку по 115-ФЗ.
Заморозка на биржах: Coinbase / Changelly / Binance — что делать
Биржа заморозила депозит или аккаунт после 'грязных' USDT. Что делать, как вернуть средства, как предотвратить. Гайд по работе с поддержкой CEX.
Как выбрать AML-чекер для крипты: критерии 2026
Гайд по выбору AML-чекера в 2026 году: какие сети и источники важны, на что смотреть в цене, доступе из РФ/РБ, UX и L3 tracing. Критерии, а не имена.
Почему AML-чекеры расходятся в оценках (60% gap) и насколько им верить
Habr-нарратив: AML-чекеры ненадёжны, 60% расхождение между Chainalysis и Ciphertrace, проверяют только 4-5 hops. Что из этого правда, как интерпретировать риск-скор, чему верить.