OFAC SDN

Что это

OFAC (Office of Foreign Assets Control) — подразделение Минфина США, ведущее Specially Designated Nationals (SDN) список юридических и физических лиц, с которыми запрещены сделки гражданам США. Включает криптовалютные адреса, связанные с терроризмом, наркотрафиком, отмыванием денег, нарушением санкций.

Как мы используем

• Загружаем официальный SDN XML-файл с сайта treasury.gov (public domain).
• Парсим структуру sdnEntry > idList > id, извлекая все записи типа Digital Currency Address.
• Храним адреса в Supabase с тегом цепи (XBT, ETH, TRX, USDT и др.).
• Cron-задача синхронизирует базу ежедневно; in-memory кэш обновляется раз в час.
• При проверке адреса — точное совпадение по сети даёт риск 90 (Critical).

Почему не OpenSanctions

OpenSanctions — отличный агрегат 413 источников, но его лицензия CC BY-NC запрещает коммерческое использование. Мы принципиально работаем напрямую с первоисточником (OFAC), что позволяет monetизировать сервис без лицензионных ограничений.

Примеры санкционных адресов

• LAZARUS GROUP (КНДР) — Ethereum-адреса, связанные с взломом бирж.
• BANK MARKAZI IRAN — Tron-адреса Центрального банка Ирана.
• Garantex — криптобиржа под санкциями с 2022 года.